Es modifica el Reglament d’aplicació de la Llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del titular de Finances, Ramon Lladós, la modificació del Reglament d’aplicació de la Llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme. L’objectiu de la modificació és introduir-hi un nou article que contempli la possibilitat d’exempció de la realització de l’auditoria externa per part dels subjectes obligats financers en determinats supòsits.

En aquest sentit, els subjectes obligats financers podran sol·licitar l’exempció de contractar i presentar l’auditoria externa anual de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, en aplicació de l’article 40.7 de la Llei. Sempre i quan compleixin amb els requisits que s’establiran mitjançant un comunicat tècnic, que farà públic la Unitat d’intel·ligència financera d’Andorra (UIFAND), en el qual també es determinarà el procediment i els terminis per a la sol·licitud de l’exempció.

L’exempció es podrà concedir per a l’exercici sol·licitat i, per norma general, fins a un màxim de tres anys consecutius. Aquest termini màxim podrà modificar-se en determinats supòsits, tenint en compte els factors de risc analitzats.